PAYCO Elektronik Para’ya ikinci dalga operasyon: 28 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci aşama operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında “yasadışı bahis” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar incelendi.

Raporda, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu, çok sayıda şirket üzerinden sistematik biçimde aklandığı tespit edildi.

SUÇ BAĞLANTILI FİNANSAL İŞLEM

Yetkililer, söz konusu faaliyetlerin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatlarıyla hareket eden 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu, yüksek riskli ve suç bağlantılı çok sayıda finansal işlem gerçekleştirildiği saptandı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu kapsamda 5 Aralık’ta düzenlenen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 9’u tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca şüphelilere ait malvarlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştu.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasadışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol aldıkları, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu tespitler doğrultusunda, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar aracılığıyla yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal hareketlerin gizlenmesine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital ve finansal delillere el konulurken, örgüt içindeki görev dağılımının netleştirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

PAYCO Elektronik Para’ya operasyon: Şirket varlıklarına el koyuldu, 11 gözaltı