PAYCO Elektronik Para’ya operasyon: Şirket varlıklarına el koyuldu, 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para kuruluşu PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerini kapsayan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el koyma kararı aldırdı. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre süreç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile MASAK tarafından hazırlanan analiz raporlarının incelenmesiyle başladı. Her iki raporda da yasa dışı bahis ile izinsiz FOREX ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para şirketleri üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığı ve daha sonra farklı şirketler aracılığıyla aklandığı yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Savcılık, tespit edilen para trafiğinin hacmi, yapının çok aktörlü olması ve işlemlerin sürekliliğinin, bireysel bir faaliyetten ziyade örgütlü bir yapılanmayı işaret ettiğini belirtti. Soruşturma dosyasında, şirket bünyesinde bir lider, üç yönetici ve bu isimlerin talimatları doğrultusunda hareket ettiği değerlendirilen yedi kişinin yer aldığı hiyerarşik bir yapı olduğu ifade edildi.

Analizlerde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele birimlerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapılarak çeşitli materyallere el konuldu.

Soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen mal varlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin şirket varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.