Kapalıçarşı'da kara para operasyonunda 4. dalga: 80 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’ya uzanan kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyonu başlattı. Operasyon çerçevesinde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kapalıçarşı'da flaş operasyon: 76 kişi gözaltına alındı! 335 milyonluk mal varlığına el konuldu

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, forex işlemleri, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve farklı banka hesapları üzerinden finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Bu paraların daha sonra kripto varlık şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı saptandı.

Emniyet güçleri, elde edilen bulgular doğrultusunda 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yanı sıra, para transferinde kullanılan paravan şirketlerin sahiplerine ait malvarlıkları da mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 iş yerine el konuldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada,, "Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir." denildi.