Kapalıçarşı'da flaş operasyon: 76 kişi gözaltına alındı! 335 milyonluk mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve benzeri suçlardan elde edilen gelirlerin Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dördüncü operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ GELİRLERİ DÖVİZ BÜROLARI ÜZERİNDEN AKLANMIŞ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve sahte hesaplar aracılığıyla döviz büroları üzerinden aklandığının tespit edildiği belirtildi.

PROFESYONEL PARA TRANSFER AĞI KURULMUŞ

Raporlarda, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber suçlardan sağlanan paraların, Türkiye'de faaliyet gösteren e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto platformları üzerinden sisteme sokulduğu, bu şekilde yasal görünüm kazandırıldığı ifade edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Operasyon kapsamında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarının yanı sıra, suç gelirlerinin dönüşümüne aracılık ettiği değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi, İstanbul merkezli 10 ilde yakalandı.

335 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

MASAK raporuna göre 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmazın yanı sıra şüphelilere ait birçok dijital materyale el konuldu. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor" denildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Kapalıçarşı merkezli para aklama ağına yönelik yürütülen soruşturmanın, suçtan elde edilen malvarlıklarının takibi ve dijital para transferleri üzerinde yoğunlaşarak çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.