Ahbap soruşturmasında bilirkişi raporu tamamlandı: Oğuzhan Uğur hakkında iki dolaylı mali bağlantı tespiti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve aileye bağlı şirketlerle Ahbap Derneği bağlantılı isimler arasında doğrudan para transferi bulunmadığı, ancak iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının tespit edildiği belirtildi.

Bilirkişi incelemesinin, 2017-2026 yılları arasındaki banka hesap hareketleri, mal varlığı kayıtları ve mali ilişkileri kapsadığı kaydedildi. İncelemede Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ile Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti., Babalayka Film Yapım Ticaret Ltd. Şti. ve OsisYapım Reklam Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.'nin hesap hareketleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

RAPORDA İKİ AYRI DOLAYLI MALİ BAĞLANTI HATTI TESPİT EDİLDİ

Rapora göre, Oğuzhan Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği bağlantılı Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferine rastlanmadı. Ancak yapılan incelemelerde iki farklı dolaylı mali bağlantı zinciri belirlendi.

Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi

İlk bağlantı hattında, Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile doğrudan mali işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu üç ismin de Mehmet Sait Köse ile mali ilişki içinde olduğu, Mehmet Sait Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya para transferi yaptığı rapora yansıdı.

Bilirkişi değerlendirmesinde, söz konusu isimlerin yalnızca Oğuzhan Uğur ile değil, Tuğrul Uğur ve Babala TV hesaplarıyla da yüksek hacimli ve tekrar eden para hareketleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

İKİNCİ BAĞLANTI GAYE AKIL VE AYTAÇ KÖSE ÜZERİNDEN KURULDU

Raporda yer alan ikinci bağlantı hattında ise Tuğrul Uğur'a para gönderen Gaye Akıl'ın Aytaç Köse'den para aldığı, Yeliz Kaya'nın da Aytaç Köse'ye ödeme yaptığı belirlendi.

Bilirkişi, bu işlem zincirinin Yeliz Kaya'ya uzanan ikinci ve bağımsız bir dolaylı mali bağlantı oluşturduğunu değerlendirdi.

Raporda, tespit edilen bağlantıların aynı fonun aktarımını gösteren doğrudan para transferi niteliğinde olmadığı, ancak tarafların işlem çevrelerinin ortak kişiler üzerinden kesiştiğini ortaya koyan çok katmanlı bir mali ilişki ağı oluşturduğu belirtildi.

Oğuzhan Uğur mal varlığı ve gelirini açıkladı

HESAP HAREKETLERİNDE 2023 SONRASI DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Bilirkişi raporunda Oğuzhan Uğur'un hesaplarında toplam bin 66 işlemde yaklaşık 24 milyon liralık işlem hacmi oluştuğu belirtildi.

Rapora göre hesaplara yaklaşık 12,5 milyon lira giriş yapılırken, 8,8 milyon liranın üzerinde para çıkışı gerçekleşti. Mali hareketliliğin özellikle 2023 yılından itibaren olağan seyrin üzerine çıktığı değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca şahsi hesaplarla aile bireyleri ve şirket hesapları arasında yoğun para trafiği bulunduğu da raporda dikkat çekilen başlıklar arasında yer aldı.

ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI VE KIBRIS BAĞLANTILI İŞLEMLER İNCELENDİ

Raporda Tuğrul Uğur'un hesaplarında elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden yüzlerce işlem gerçekleştirildiği belirtildi. ERPA Ödeme, Paybull, Klon ve Mypayz gibi ödeme kuruluşlarının işlem tarafları arasında bulunduğu kaydedildi.

Bilirkişi, bu kuruluşların bazı yasa dışı bahis soruşturmalarında da yer almasının tek başına suç bağlantısı anlamına gelmeyeceğini, ancak diğer mali verilerle birlikte değerlendirildiğinde incelemeyi destekleyen unsurlar oluşturduğunu ifade etti.

Ayrıca Tuğrul Uğur ile bağlantılı şirket hesaplarından Kıbrıs merkezli bazı şirketlere para transferleri yapıldığı, toplam işlem hacminin yaklaşık 488 bin liraya ulaştığı belirtildi.

Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemlerine başlandı: Ahbap soruşturmasında kritik gelişme

ŞİRKET VE AİLE HESAPLARINDA YOĞUN FON DOLAŞIMI TESPİTİ

Raporda, aile bireyleri ile bağlantılı şirket hesaplarının birbirinden bağımsız kullanılmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Şahsi hesaplar ile şirket hesapları arasında yüksek tutarlı ve çift yönlü para hareketleri bulunduğu belirtilirken, bu durumun bütünleşik bir mali yapı görünümü oluşturduğu ifade edildi.

Bilirkişi ayrıca, yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen bazı kişi ve şirketlerle düşük tutarlı doğrudan para hareketlerinin de mali inceleme açısından dikkate değer olduğu görüşünü rapora yansıttı.

VİLLA VE LÜKS ARAÇ ALIMI DA İNCELEME KONUSU OLDU

Raporda, GAİN Medya'dan gelen yüksek tutarlı ödemenin kısa süre içerisinde lüks araç alımında kullanıldığı, ayrıca yaklaşık 25 milyon lira değerindeki Ömerli'de bulunan villanın finansman kaynağının mevcut banka kayıtları, kredi verileri ve nakit hareketleriyle açıklanamadığı belirtildi.

Bu nedenle taşınır ve taşınmaz mal edinimlerinin finansman kaynaklarının ayrıca araştırılması gerektiği yönünde değerlendirme yapıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, doğrudan para transferi tespit edilmediği ancak iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı, yoğun nakit ve elektronik para hareketleri, aile ve şirket hesapları arasındaki fon dolaşımı ile kaynağı açıklanamayan mal varlığı edinimlerinin birlikte değerlendirildiğinde ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren güçlü mali emareler bulunduğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.