Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemlerine başlandı: Ahbap soruşturmasında kritik gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, yeni gelişmelerle gündemdeki yerini koruyor. Dernek adına toplanan bağışların usulsüz şekilde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan operasyon çerçevesinde, aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İFADE SÜRECİ BAŞLADI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ifade verme işlemleri başladı. Gözaltındaki şüpheliler arasında Ahbap Derneği çalışanları, mali denetçiler ve kripto varlık piyasasında faaliyet gösteren bir kişi de bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları temel alınıyor.

MASAK raporları ve teknik takip verileri doğrultusunda şu bulgulara ulaşılmıştı:

• Şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz, yüksek tutarlı para transferleri.
• Dernek kaynaklarının şans oyunları ve bahis platformlarına aktarılarak yüksek miktarda kayba uğratılması.
• Kısa süre içerisinde gerçekleştirilen şüpheli ve zincirleme tapu devir işlemleri.

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Soruşturmanın ilk aşamasında dernek kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmış, ardından yapılan işlemler sonucunda toplam 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca derneğin ve soruşturma kapsamındaki bazı isimlerin mal varlıklarına el konulmuştu. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarla birlikte soruşturmanın genişleyerek devam ettiği belirtiliyor.