Fon şirketi yöneticilerinin mal varlığı hareketleri donduruldu: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni operasyon ve mali tedbirler devreye girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Gürlek'in açıklamasına göre KTLEV payına ilişkin soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DOKUZ ŞİRKETLE BAĞLANTILI YÖNETİCİ VE YETKİLİLERE TEDBİR

Soruşturmanın mali boyutunun genişletildiğini duyuran Gürlek, şu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu bildirdi:

• Pusula Finans Holding
• Pusula Yatırım Menkul Değerler
• Tera Yatırım Menkul Değerler
• Tera Portföy Yönetimi
• Hedef Holding
• Hedef Portföy Yönetimi
• Bulls Yatırım Menkul Değerler
• Bulls Portföy Yönetimi
• Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul

Mal varlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkere yazıldı.

EŞLERİ VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DA KAPSAMDA

Tedbir yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı kalmadı. Adı geçen şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, imza yetkililerinin, eşlerinin ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemlerini Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında yapmamaları gerektiği ilgili tüm kurumlara bildirildi.

SPK'dan 131 fon için yeni karar: Tasfiye süresi 6 aya çıktı

SPK KARARINDAN 4 GÜN SONRA

Geniş kapsamlı dondurma kararı, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül'de aldığı kararın 4 gün ardından geldi. SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören fonlarına yönelik işlemleri durdurmuş ve tasfiye sürecini başlatmıştı. Kurul aynı gün, KTLEV payındaki işlemler dahil çeşitli hisselerde manipülasyon şüphesiyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve işlem yasağı getirmişti.

Soruşturmada 18 Eylül'de aralarında fon yöneticilerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri uygulanmıştı. Bugünkü kararla mali tedbirlerin kapsamı, şirket yöneticileri, yetkilileri ve yakınlarının mal varlığı işlemlerine kadar genişletildi.

Fon soruşturmasında İsviçre’ye milyonlarca dolarlık transfer

İSVİÇRE'YE YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLER

Soruşturmanın mali incelemesinde, bazı fon yöneticilerinin yurt dışına yüksek tutarlı para transferi yaptığı da belirlenmişti. Adalet Bakanlığının duyurduğu ilk bulgulara göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro aktarıldı.

GÜRLEK: BÜTÜN ADLİ VE MALİ İMKANLAR KULLANILACAK

Soruşturmanın amacının vatandaşların haklarını korumak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın izini sürmek olduğunu belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır."