Fon soruşturmasında İsviçre’ye milyonlarca dolarlık transfer

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni finansal hareketler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği belirlendi. Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından da yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi.

MASAK’TAN HESAP HAREKETLERİ İSTENDİ

Soruşturmanın finansal boyutunun aydınlatılması amacıyla MASAK’tan kapsamlı inceleme talep edildi.

Bu kapsamda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile hesap hareketlerinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

SORUŞTURMA SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturması sürüyor. Dosya kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın yanı sıra Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın önceki aşamalarında 4 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanmasına karar verilmişti.

Yeni ortaya çıkan para transferlerinin soruşturma dosyasındaki finansal incelemenin önemli başlıkları arasında yer aldığı belirtildi.