Cem Küçük soruşturmasında yeni detay: Tahir Sarıkaya'nın MASAK raporu ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gazeteci Cem Küçük hakkındaki soruşturması kapsamında "şantaj" suçundan tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın MASAK verileri incelemeye alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), MASAK verilerine dayanarak Mali Veri İnceleme Raporu hazırladı. Raporda, Sarıkaya'nın kendi hesapları arasındaki transferler ayrıştırıldıktan sonra diğer para hareketlerinin incelendiği belirtildi.

HESAPLARA 101,9 MİLYON LİRA GİRDİ, 134,1 MİLYON LİRA ÇIKTI

Rapora göre Sarıkaya'nın 2017-2026 dönemindeki hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira girdi, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıktı. Böylece incelenen toplam para hareketi 236 milyon 103 bin 179 liraya ulaştı.

69,6 MİLYON LİRALIK GİRİŞ "İZAHA MUHTAÇ" BULUNDU

Raporda, hesaplara giren paranın 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu kaydedildi. KOM analizinde bu transferlerin, kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda gerçekleştiği değerlendirildi. İşlemlerin "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" kapsamında ele alınması gerektiği ifade edildi.

Hesaplardan çıkan paranın 106 milyon 524 bin 970 liralık bölümünün de benzer şekilde açıklama yönünden yetersiz olduğu, bu tutarların Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği belirtildi.

KRİPTO PARA HAREKETİ YAKLAŞIK 49 MİLYON LİRA

Rapor kapsamında Sarıkaya'nın kripto varlık platformundaki işlemleri de ayrıca incelendi. Sarıkaya'nın hesabına 499 ayrı işlemle 21 milyon 409 bin 825 lira geldiği tespit edildi. KOM, bu işlemleri rapor tablosunda "şüpheli kripto para hareketi" olarak niteledi.

Sarıkaya'nın hesaplarından aynı platforma ise 320 işlemle 27 milyon 569 bin lira gönderildi. Kripto para platformu üzerinden gerçekleşen giriş ve çıkışların toplamı yaklaşık 49 milyon lirayı (48 milyon 978 bin lira) buldu.

KIBRIS'TAKİ OTELLERLE MİLYONLUK TRANSFERLER

Mali incelemede Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle yapılan para transferleri de ele alındı. Sarıkaya'nın hesabından Kıbrıs'taki bir otelin hesabına 23 ayrı işlemle toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi.

Başka bir otel işletmesinden Sarıkaya'nın hesabına tek işlemle 420 bin lira geldiği, ardından aynı şirkete 100'er bin liralık 5 ayrı transferle toplam 500 bin lira gönderildiği belirlendi. Dosyadaki değerlendirmelerde, otellerle bağlantılı bu para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı konusunda şüphe bulunduğu belirtildi. Raporda işlemlerin açıklama ayrıntılarına yer verilmedi.

"BORÇ" AÇIKLAMALI ÇOK SAYIDA TRANSFER

KOM'un mali analizinde, "borç", "borç iadesi" ve "elden alınan borç" açıklamalarıyla yapılan çok sayıda transfer de incelendi. Bazı işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda olduğu değerlendirildi. Açıklaması bulunmayan veya Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuz görülen transferlerin raporda tek tek sıralandığı belirtildi.

Sarıkaya'nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi ve şirket tarafından yüksek tutarlı para transferi yapıldığı kaydedildi.

EŞİNİN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLERDE 560 MİLYON LİRALIK HAREKET

Mali incelemenin bir başka bölümünde, Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığının bulunduğu şirketlerin hesap hareketleri değerlendirildi. Rapora göre bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarına 339 milyon 318 bin 544 lira girdi, hesaplarından ise 221 milyon 503 bin 879 lira çıktı. Toplam para hareketi 560 milyon 822 bin 423 lira olarak belirlendi.

Kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin banka hareketlerinin, son üç yıllık vergi matrahıyla uyumlu olmadığı değerlendirildi. Raporda, bu şirket hakkında uzman bilirkişilerce ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği kaydedildi.

"MALİ PROFİL GAZETECİLİK MESLEĞİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Raporun sonuç bölümünde, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bir bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ifade edildi. KOM'un değerlendirmesinde, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya'nın mali profiliyle ve gazeteciliği ücretli olarak yapan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca incelemenin MASAK'tan alınan ham veriler üzerinden yapılan bir analiz olduğu, kesin değerlendirmeye ancak bankacılık veya mali bilirkişi incelemesiyle ulaşılabileceği vurgulandı.