Q Yatırım Bankası'na 'tefecilik' ve 'para aklama' operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası üzerinden “tefecilik” ve “suç gelirlerini aklama” iddialarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yürütülen operasyon kapsamında banka yöneticilerinden üç kişi gözaltına alındı.

Soruşturma Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu yürütüldü. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, banka üzerinden yasal faiz oranlarının üzerinde borç verme işlemleri yapıldığı, bu yolla elde edilen kazançların da aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında, Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, Genel Müdür Mehmet Aydoğdu ve daha önce Borsa İstanbul soruşturmasında da adı geçen Yasef Mitrani bulunuyor.

Savcılık açıklamasında, bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirtilen yetkilerin dışına çıkarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere piyasa üstü faizlerle borç para verdiği, böylece haksız kazanç sağladığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.

EVLERDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, dosyada yer alan mali kayıt ve dijital verilerin incelemesinin devam ettiği bildirildi.

SEÇİL ERZAN DAVASIYLA BAĞLANTI

Gözaltındaki isimlerden biri olan Mehmet Aydoğdu’nun, geçmişte Seçil Erzan davasında da sanık olarak yargılandığı öğrenildi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde finans piyasalarındaki sert hareketlere dikkat çekerek, bazı fonlarda manipülasyon tespit ettiklerini ve bu konuda adımlar atılacağını açıklamıştı. Şimşek, “Manipülasyonla mücadele alanında cezaları artıracak, düzenleyici çerçeveyi güçlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.