Ozan Elektronik Para AŞ soruşturmasında ikinci dalga operasyonu: 4 kişi daha tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve "pos tefeciliği" üzerinden gelir aklama iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ozan Elektronik Para AŞ'de yürütülen inceleme kapsamında, şirketin üst yönetiminin yanı sıra çeşitli birimlerden çalışanların da "aklama" faaliyetlerine karıştığı iddia edildi.

ÜST YÖNETİM VE ÇALIŞANLARA SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım geliştirme, finans ve muhasebe departmanlarında görev yapan bazı çalışanların da yasa dışı işlemlere dahil olduğu ileri sürüldü.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Savcılık, tespit edilen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca, 2 konut, 2 arsa ve 3 araca ait toplam 72 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.

4 TUTUKLAMA, 11 ADLİ KONTROL KARARI

Son yapılan işlemlerde 4 kişi tutuklanırken, 5 kişi hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Aynı dosya kapsamında 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

402 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Daha önce yürütülen süreçte, Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atanmış, şirketin 402 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.