Pasifik Holding’de 3 yöneticiye mali tedbir: Sermaye piyasası araçları için dondurma talebi

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasında Pasifik Holding’in üst yönetimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına ilişkin işlemlerin takip edilmesi amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderdi.

Yazıda, söz konusu kişilerin mal varlıklarını azaltabilecek işlemler konusunda dikkatli olunması ve şüpheli hareketlerin savcılığa bildirilmesi istendi.

PARA TRANSFERLERİ VE MAL VARLIĞI İŞLEMLERİ İZLENECEK

Başsavcılık, üç yöneticinin gerçekleştirebileceği olağan dışı işlemlerin yakından takip edilmesini talep etti. Devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra yüksek tutarlı nakit çekimleri, EFT ve havaleler de takip kapsamına alındı.

İlgili banka ve kuruluşlardan, tutarı veya sıklığı bakımından olağan dışı görülen para hareketlerine karşı hassasiyet göstermeleri istendi. Mal varlığını azaltmaya yönelik olabileceği değerlendirilen şüpheli işlemlerin ise gecikmeden başsavcılığa bildirilmesi gerektiği belirtildi.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DONDURULMASI İSTENDİ

Soruşturma kapsamında gönderilen yazıda, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması talebine de yer verildi.

Başsavcılık, şüphelilerin olağan dışı nitelikte bir işlem yapmak istemeleri durumunda işlem gerçekleştirilmeden önce görüş alınmasını istedi. Mal varlığı hareketlerine ilişkin bildirimlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) iletilmesi ve bu bildirimler hakkında savcılığın bilgilendirilmesi de talep edildi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinden de yazının ilgili üye banka ve noterliklere duyurulması istendi.

MAAŞ VE FATURA ÖDEMELERİ KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK

Başsavcılığın yazısında, tedbir sürecinin günlük yaşamı aksatmaması gerektiği de belirtildi. Mesleki faaliyetler kapsamında yapılan olağan işlemlerin, maaş ve fatura ödemelerinin, kurum ödemelerinin ve emekli aylıklarının kullanımının mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi istendi.

Takibin özellikle olağan faaliyetlerin dışındaki, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken ve mal varlığını azaltabileceği değerlendirilen şüpheli işlemlere odaklanacağı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarına ilişkin fon soruşturması sürüyor. Paylaşılan bilgilerde, üç yönetici hakkında gözaltı veya tutuklama kararı verildiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.