Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturmasında ikinci dalga operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve "pos tefeciliği" iddiaları kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ hakkında yeni bir adım attı. Şirketin farklı birimlerinde görev yapan 16 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atandı

11 KİŞİYE GÖZALTI, 72 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 2 konut, 2 arsa ve 3 araca el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değerinin 72 milyon TL olduğu bildirildi.

ÜST YÖNETİMİN YANI SIRA FARKLI BİRİMLER DE DAHİL

Soruşturmada yalnızca üst yöneticilerin değil, bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım, finans ve muhasebe birimlerinde görevli çalışanların da "aklama" faaliyetlerine karıştığı iddia edildi.

SUÇ GELİRLERİ "SİGORTA PRİMİ"GİBİ GÖSTERİLMİŞ

MASAK ve TCMB raporlarına göre şirketin, suç gelirlerini "sigorta primi" adı altında sisteme aktardığı tespit edildi. Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para transferleri yapıldığı, bu akışın Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği öne sürüldü.

SİSTEMLİ AKLAMA İDDİASI

Soruşturma dosyasında, şirketin iç kontrol mekanizmalarının bilerek zayıf bırakıldığı ve sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığına dair güçlü bulgular bulunduğu kaydedildi. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin de engellenmediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce aynı soruşturma kapsamında şirkete kayyum atanmış, 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştu. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 6'sı tutuklanmıştı.