VEPARA’ya kara para soruşturması: 6 ilde operasyon, 31 gözaltı

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarına yönelik soruşturmalar genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizleri temel alındı. İncelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme aktarıldığı ve bu paraların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi teknik görevlerde bulunduğu, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol oynadıkları öne sürüldü. Bu eylemlerin “para nakline aracılık etme” suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatılırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturmanın, şüphelilerin örgüt içindeki konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ile suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik olarak sürdüğü bildirildi.