Turuncu Holding'e dev operasyon! 25 şirkete kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında Turuncu Holding AŞ ve bağlantılı şirketler hakkında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, holding bünyesindeki şirketlere kayyım atanmasına karar verildi.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI İNCELEMEYE ALINDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçuna ilişkin kapsamlı inceleme yapıldı.

Soruşturmada, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli şirket yapılanmasına ilişkin MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtları değerlendirildi. İncelemelerde yüksek hacimli finansal hareketler tespit edildi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI İDDİASI

Savcılık açıklamasında, bazı finansal hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere ait olduğunun belirlendiği öne sürüldü. Suçtan elde edildiği iddia edilen gelirlerin farklı hesaplara aktarılarak çeşitli finansal işlemler yoluyla kaynağından uzaklaştırıldığı değerlendirildi.

Bu tespitler doğrultusunda 25 şüpheli ile 25 tüzel kişiliğe yönelik operasyon kararı alındı.

ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında Turuncu Holding AŞ ile bağlı 25 şirkete kayyım atanırken, şüpheliler hakkında başlatılan adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın yeni deliller doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.