Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ’ye yasa dışı bahis operasyonu: 24 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü’nün 6 Mart tarihli dış denetim raporu, MASAK’ın 2 ve 11 Mayıs tarihli raporları ile 31 Ağustos tarihli bilirkişi raporu birlikte değerlendirildi.

3,1 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

İncelemelerde, Merkez Bankası’ndan faaliyet izni bulunan Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ’nin fiziki POS, sanal POS ve ödeme linki hizmetleri sunduğu belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, bazı üye iş yerlerine ait hesapların yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan para toplanması ve elde edilen fonların farklı hesaplara aktarılması amacıyla kullanıldığına ilişkin mali bulgular elde edildiği kaydedildi.

Şirketin sağladığı ödeme altyapısının, yasa dışı bahis bağlantılı para transferleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddia edildi. Yapılan incelemelerde, 2024 ve 2025 yıllarında bu kapsamda yaklaşık 3,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında ödeme kuruluşu ile yasa dışı bahis gelirlerinin toplandığı değerlendirilen üye iş yerlerinin yetkilileri, ortakları ve çalışanlarından oluşan 27 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

TRPOS’A TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Soruşturma kapsamında şirket faaliyetleri üzerinden suç işlendiğinin tespit edildiği gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ’nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

245 HESAP BLOKE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

Ayrıca;

18 konut,

14 araç,

16 tarla ve bağ,

7 arsa,

2 ticari gayrimenkul

olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konuldu.