Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama iddialarıyla gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.

Soruşturmanın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddiasıyla başlatıldığı; yasa dışı bahis ve bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin çok yönlü bir inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital veriler ve kripto para analizlerinin dosya kapsamına alındığı; elde edilen bulgular doğrultusunda suçtan elde edilen gelirlerin farklı finansal kanallar üzerinden aklandığının değerlendirildiği ifade edildi.

KATMANLI PARA TRANSFERİ

Soruşturma dosyasında, yüz milyarlarca liralık şüpheli para hareketinin tespit edildiği, ayrıca banka ve ödeme kuruluşları üzerinden çok katmanlı para transfer ağları kurulduğuna yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Kütahyalı’nın banka hesap hareketlerine ilişkin incelemelerde ise milyonlarca liralık para giriş çıkışının tespit edildiği, bu hareketliliğin örgütsel faaliyetlerle bağlantılı olabileceği yönünde şüphe oluşturduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin sürdüğü, dosyanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

Soruşturma dosyasından sızan detaylar: Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı