Klon Ödeme ve PBM Tech, TMSF'ye devredildi: Kayyum atandı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terörün finansmanı ve kara para aklama suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında iki şirkete kayyum atandı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin yönetimini devraldı.

Soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetimleri sonucunda ödeme kuruluşunun yasal hizmet görüntüsü altında yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladığı yönünde güçlü şüphe oluştu. Şirket üzerinden elde edilen gelirlerin paravan firmalar ve karmaşık transfer zincirleriyle aklandığı belirlendi.

Denetim raporlarında, yasa dışı bahis sitelerine sanal POS hizmeti verildiği, işlem kayıtlarında “bet”, “casino” ve “slot” gibi ifadelerin yer aldığı, kısa süreli yoğun para hareketleri ve gece saatlerinde artan transfer trafiği tespit edildi. Ayrıca bazı hesapların yönetici talimatıyla açıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Mali analizlerde, elde edilen gelirlerin büyük bölümünün iştirak şirketi PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarılıp ardından şüphelilerin kişisel hesaplarına yönlendirildiği ve yüksek miktarda nakit çekildiği kaydedildi.

20 Şubat 2026’da İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.