İzinsiz sermaye piyasası faaliyetine 6 ilde operasyon: 26 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, çeşitli şirketlere ait banka hesaplarını kullanarak yetkisiz aracılık faaliyeti yürüttükleri öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden izinsiz kaldıraçlı alım satım işlemleri yapıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, 2020-2022 yılları arasında Türkiye’deki çok sayıda kişiden TL ve döviz cinsinden para transferleri gerçekleştirildiği, bu paraların farklı şirket hesapları üzerinden organize şekilde yönlendirilerek menfaat sağlandığı belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlarından 34 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 26 kişi yakalanırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.