İstanbul'daki ünlü AVM’de çağrı merkezine baskın! Günlük 1 milyon dolarlık para trafiği ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren bir şirkete yönelik forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında inceleme başlatıldı.

YABANCILARA YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE ULAŞTILAR İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Şişli’deki Astoria Alışveriş Merkezi’nde bulunan "Vend Teknoloji" isimli şirket mercek altına alındı.

Şirket bünyesinde kurulan çağrı merkezi aracılığıyla, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden özellikle yabancı ülke vatandaşlarına ulaşıldığı belirlendi. Şüphelilerin, borsa yatırımı ve yüksek kazanç vaadiyle kişileri sisteme yönlendirdiği iddia edildi.

Yapılan incelemelerde, çağrı merkezi görünümündeki yapının asıl faaliyetinin dolandırıcılık olduğu yönünde tespitlere ulaşıldı.

HESAPLARA GÜNLÜK 1 MİLYON DOLAR GİRİŞ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin telefonlarında çok sayıda farklı kullanıcı hesabı bulunduğu belirlendi.

İncelemelerde, bu hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve elde edilen gelirlerin yurt içinde aklandığı iddia edildi.

Yetkililer, şüphelilerin uluslararası çapta faaliyet yürüttüğünü ve özellikle Japonya ile Güney Kore vatandaşlarını hedef aldığını belirledi.

İHBARLARLA BAŞLAYAN TAKİP OPERASYONLA SONUÇLANDI

Soruşturmanın, temmuz ayında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarların ardından başlatıldığı öğrenildi.

İhbarlar üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, şirketin forex yatırımı ve yüksek kazanç vaadiyle yabancı kişileri dolandırdığı iddiasına ilişkin delillere ulaşıldı.

54 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Takibin tamamlanmasının ardından ekipler, şirketin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapılırken, çeşitli dijital materyallere ve belgelere el konuldu. 54 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.