İstanbul’da 100 milyar liralık altın dolandırıcılığına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticareti üzerinden 100 milyar lira kamu zararına yol açtığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

ŞİRKETLER ÜZERİNDEN USULSÜZLÜK

Başsavcılık açıklamasında, örgütün ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirdiğini belirtti. Örgütün ayrıca döviz teşviklerini de kanuna aykırı şekilde kullandığı ifade edildi.

TONLARCA ALTIN REJİM DIŞI KULLANILDI

Soruşturma kapsamında, 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 tarihleri arasında Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ithal edilen tonlarca altın ve gümüşün büyük kısmının yurt dışına çıkarılmadan mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı tespit edildi.

SAHTE BELGELER VE İMİTASYON ALTINLAR

Örgüt üyelerinin sahte ve yanıltıcı belgelerle işlem yaptığı, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünleri pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirerek teslim ettikleri bildirildi. Bu yöntemle elde edilen haksız kazancın güncel altın fiyatları üzerinden yaklaşık 100 milyar lira olduğu belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE SUÇLAMALAR

Operasyon kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “kamu zararına dolandırıcılık” ile çeşitli para ve döviz mevzuatına aykırılık suçlamalarıyla toplam 23 şüpheliye gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.