Fon soruşturmasında yeni gelişme: 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleştirildiği değerlendirilen şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fon hakkında malvarlığı tedbiri uygulanmasını talep etti.

Savcılığın ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, toplam 106 kişi ve kuruluşun sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin önlenmesi ve malvarlığını azaltmaya yönelik işlemlere tedbir uygulanması istendi.

BAZI HİSSELERDE 100 KATA VARAN YÜKSELİŞ

Savcılığın talep yazısında, bazı hisse senetlerinde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

Yazıda, ilgili hisselerin önemli bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fonlar kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu ve bu durumun fonların değerlerinde de artış sağladığı ifade edildi.

Savcılık, fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının piyasada talep oluşturduğunu, sonrasında söz konusu hisselerin fonlara satıldığını ve bu işlemler sonucunda hem hisselerin hem de fonların değerlerinde yükseliş meydana geldiğini kaydetti.

EŞ VE ÇOCUKLARIN MALVARLIĞI DA İNCELENECEK

Tedbir talebi yalnızca soruşturma kapsamındaki kişi ve kuruluşlarla sınırlı tutulmadı. Savcılık, listede yer alan kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesini istedi.

Talep kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının yanı sıra yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığının el değiştirmesine yönelik işlemlerin de tedbir kapsamına alınması talep edildi.

TAŞINMAZ, GEMİ VE HAVA ARAÇLARI ARAŞTIRILACAK

Savcılık ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yazı gönderilmesini talep etti.

Bu kapsamda soruşturma listesinde bulunan kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.

Talep yazısında yer alan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin nihai değerlendirme ve kararın ilgili yargı makamlarınca verileceği belirtildi.