Denizbank, Şekerbank çalışanları dahil 85 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Merkezli 6 İlde Dev Operasyon: Aralarında Banka Çalışanlarının da Olduğu 85 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “suç gelirlerinin aklanması” soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca "suç örgütü kurma", "tefecilik", "kredi kartı ve ödeme sistemleri mevzuatına aykırılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarına ilişkin çok yönlü bir soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yabancı Kartlarla 47,5 Milyar TL’lik Şüpheli İşlem

Soruşturma, 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı üzerine başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, 2022-2024 yılları arasında 21 farklı firmaya ait toplam 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar TL'yi aşan işlem yapıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, büyük kısmının ise aynı gün içinde, benzer tutarlarda, gece saatlerinde yapıldığı belirtildi.

Rapor, yapılan işlemlerin firmaların faaliyet alanları ve mali profilleriyle uyuşmadığını, ticari gerçeklikten uzak, organize şekilde kurgulanmış finansal işlemler içerdiğini vurguladı. Bu yolla yüksek miktarda komisyon geliri elde edildiği, elde edilen gelirin ise çeşitli yöntemlerle aklandığı ifade edildi.

BANKA ÇALIŞANLARI GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ bünyesinde çalışan 16 kişi de dahil olmak üzere 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda lüks saat, ziynet eşyası ve değerli varlıklara da el konuldu.

Ayrıca 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, 47 araca ve 84 taşınmaza el koyma işlemi uygulandığı açıklandı.