BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN adıyla 313 milyon liralık siber dolandırıcılık: 59 gözaltı

Forex yatırım vaadiyle binlerce kişiyi hedef alan bir siber dolandırıcılık ağına yönelik soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN başta olmak üzere çeşitli kurumların internet sitelerini birebir kopyalayan şüphelilerin, bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte yatırım platformları üzerinden toplanan paraların paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.

MASAK: GELİRLER ALTIN TİCARETİ GİBİ GÖSTERİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde, suçtan elde edilen paraların altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği, bu yolla milyonlarca liralık gelirin finansal sisteme sokulduğu ortaya kondu. Yapılan tespitlere göre, aklanan tutarın yaklaşık 313 milyon liraya ulaştığı belirlendi.

120 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında bir döviz bürosu ile birlikte şüphelilere ait olduğu belirlenen 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklete el konuldu. El konulan mal varlığının toplam değerinin yaklaşık 120 milyon lira olduğu bildirildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli gözaltına alındı.