'Ankara Abisi' İyilik Derneği'nde milyonluk vurgun: MASAK raporundaki "zekât" şifresi çözüldü!

Sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık ve bir polis memurunun da aralarında yer aldığı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında çok çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, milyonlarca liralık yasa dışı bahis gelirlerinin dernek ve şirket hesapları üzerinden nasıl aklandığını gözler önüne serdi.

Dijital materyaller ve banka hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin para transferlerinde şifreli ifadeler kullandığı tespit edildi.

DERNEK HESABINA 1.430 İŞLEMDE 153.7 MİLYON LİRA AKTARILDI

2021 yılında Etimesgut'ta kurulan derneğe yapılan olağan yardım bağışlarında işlem başına ortalama tutar 1.640 TL seviyesindeyken, "Akif'in babasının zekâtı" açıklamasıyla yapılan 1.430 transferde işlem ortalaması bir anda 108 bin 52 liraya fırladı. Toplamda 153 milyon 712 bin lirayı bulan bu transferlerin olağan bağış akışıyla uyuşmadığı raporda vurgulandı.
Ayrıca bu açıklamayla para gönderen 363 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına aracılık ettikleri yönünde MASAK nezdinde istihbari kayıtlar bulunduğu bildirildi.

HAYVANCILIK ŞİRKETİ ÜZERİNDEN NAKDE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, dernek hesaplarından çıkan toplam 903,4 milyon liranın 308,8 milyon liralık dev kısmı, gelirinin %92'sini dernekten elde eden bir gıda ve hayvancılık şirketine aktarıldı.

Söz konusu şirket hesaplarına geçen paraların, “canlı hayvan alımı” gerekçesiyle farklı kişilere dağıtıldığı ve yaklaşık 42,9 milyon liralık bölümünün ise nakit olarak çekilerek aklanmaya çalışıldığı saptandı.

POLİS MEMURUNUN HESABINDA 135 MİLYON LİRALIK TRAFİK

Operasyonun bir diğer kritik ayağını ise Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Şahin’in banka hesapları oluşturdu. Sosyal medyada yardım hesapları yönettiği belirlenen polis memurunun Ziraat Bankası hesabında, bir yıllık süreçte 135 milyon liralık devasa bir para trafiği belirlendi.

Şahin’in hesabına sadece "Akif'in Babasının Zekâtı" ve "Türkiye Geneli Yardım Bedeli" açıklamalarıyla toplam 97,3 milyon lira yatırıldığı kayıtlara geçti.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 333 MİLYON LİRA DONDURULDU

Uşak merkezli olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Hatay, Kocaeli ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Piyasa değeri 184 milyon lirayı bulan 7 taşınmaz, 16 araç ve 4 şirkete tedbir koyulurken; 414 banka hesabındaki 333 milyon 430 bin lira donduruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Dernek Başkanı Yasin Oyanık, Dernek Saymanı Mahmud Sami Eşme ve Polis Memuru Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.