Ahbap Derneği soruşturması: Haluk Levent dahil 13 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Haluk Levent ile birlikte toplam 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yanı sıra Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay yer aldı.

Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in asistanından peş peşe şok ifadeler

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarına ilişkin kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmişti.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, bazı şüphelilerin gelir profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri yaptığı iddia edildi. İncelemelerde ayrıca, şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardıkları ve kısa süre içinde birbirleri arasında çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Bu tespitler doğrultusunda 12 Temmuz'da düzenlenen ilk operasyonda, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda 9 kişi daha yakalanmıştı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Soruşturma ise çok yönlü olarak sürüyor.