Alihan Kuriş soruşturmasında yeni operasyon: 29 gözaltı kararı, 23 şirkete kayyum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Alihan Kuriş'in yönettiği öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları bulunuyor.

Başsavcılığın açıklamasına göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmada ayrıca kayıt dışı para ve menkul değer transferleri yapıldığı, örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık hizmeti verildiği, ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle edinilmesine aracılık edildiği belirlendi. Yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlenerek suç gelirlerinin lojistik şirketleri aracılığıyla yurt dışına ulaştırıldığına dair delillere de ulaşıldı.

YARDIMLARIN BİR KISMI ÇEVRİM İÇİ ÖDEME SİSTEMLERİYLE GÖNDERİLDİ

Açıklamada, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden gönderildiği, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla, güvenilir kuryeler eliyle kayıt dışı yollarla ulaştırıldığı belirtildi. Usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi için bazı şirket ve kişilerce danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldığı kaydedildi.

SEÇİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BULGULAR

Soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer delillerde, şüphelilerin Türkiye'de yapılan seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna dair bulgulara da rastlandığı ifade edildi. Bu bulguların soruşturma dosyasına yansıdığı ve incelemenin çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN İKAMET VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Başsavcılık, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.