Şike ve yasa dışı bahis operasyonunda dev vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve şike faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen suç ağına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 86 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada, şüpheli İ.Ö.Ö.'nün liderliğini yaptığı öne sürülen organizasyonun, sonucu önceden belirlenen müsabakalar ve yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden büyük gelir elde ettiği iddia edildi.

KRİPTO PARA VE DİJİTAL CÜZDANLAR KULLANILDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerine göre, yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Elde edilen gelirlerin izini sürmekte zorlanılması amacıyla çok sayıda dijital cüzdan kullanıldığı, para transferlerinin çeşitli yöntemlerle gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

KAPALIÇARŞI BAĞLANTISI İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, suç örgütünün bazı döviz ve kuyumculuk işletmeleriyle ortak hareket ettiği öne sürüldü.

Yasa dışı gelirlerin ticari işlem görüntüsü altında finans sistemine sokulduğu iddia edilirken, emniyet birimleri bu bağlantıları da incelemeye aldı.

"HAVUZ HESAP" YÖNTEMİYLE PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de "havuz hesap" sistemi oldu. Örgütün, herhangi bir ticari faaliyeti veya düzenli geliri bulunmayan 20-30 yaş aralığındaki kişilerin banka hesaplarını kullandığı tespit edildi. Bu hesaplara belirli aralıklarla yaklaşık 100 bin lira yatırıldığı ve yasa dışı bahis gelirlerinin bu hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu belirlendi.

Yetkililer, hesap sahiplerinin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri nedeniyle soruşturmanın derinleştirildiğini açıkladı.

İŞLEM HACMİ 192 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Yürütülen mali incelemelerde, soruşturma kapsamındaki hesaplarda toplam yaklaşık 192 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. İncelemelerde, işlem hacmi en düşük olan şüphelinin hesabında bile yaklaşık 90 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da tedbir uygulandı. Yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 taşınır ve taşınmaza el konulurken, şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlık hesapları da bloke edildi. Gözaltına alınan 86 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.