Papel soruşturmasında 15 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda hazırlanan dosya çerçevesinde şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 17’si tutuklama, 21’i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, yapılan değerlendirme sonucunda 15 şüphelinin tutuklanmasına, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunu tespit etti. Suç gelirlerinin yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisleri, bilişim personeli ve proje yöneticilerinin de yer aldığı; bu kişilerin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden para transferi ve gizleme süreçlerine aktif olarak katıldıkları değerlendirildi.

Bu çerçevede 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 38 zanlı yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.