Neslihan ve İnanç Güngen hakkında şok MASAK raporu: Sahte belgelerle kredi çekme iddiaları dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni ve “Neslim” markasının kurucusu olan Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen’in de sanıkları arasında bulunduğu 26 kişilik davada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 678 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda, Güngen çifti ve ortaklarının şirket hesapları üzerinden yasa dışı mali işlemler yaptığı, kayıt dışı para akışlarını meşru göstermek için sahte belgeler kullandıkları iddia edildi.

MASAK raporunda, İnanç Güngen’in ortağının hesaplarına kayıt dışı olarak aktarılan paraların bir kısmını banka yoluyla şirket hesaplarına yönlendirdiği ve bu süreçte borç ilişkilerini manipüle ettiği belirtildi. Ayrıca Güngen çiftinin şirketlerini borçlu gibi göstererek kredi sağladıkları ve bunun “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.

LÜKS ARAÇ VE GAYRİMENKUL İŞLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Rapor, Neslim Güngen’in 2008-2022 yılları arasında çok sayıda lüks araç alım satımı yaptığını, Beylikdüzü, Bakırköy ve Küçükçekmece’de çeşitli gayrimenkul işlemlerine imza attığını ortaya koydu. Güngen’in “Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Ltd. Şti.” unvanlı firmasını 2022 yılında anonim şirkete çevirdiği de kaydedildi.

İNANÇ GÜNGEN’E 60 MİLYON LİRALIK PARA AKIŞI SORULDU

Raporda, İnanç Güngen’in 2021’den itibaren farklı kişi ve kurumlara gönderdiği toplam 60 milyon 316 bin liralık tutarın kaynağının açıklanması istendi. Güngen, bu transferlerin şirket giderleri, şahsi borçlar veya ortak olduğu diğer firmalara ait ödemeler olabileceğini savundu.

“250 MİLİLİTRELİK KREMİ 90 BİN LİRAYA SATIYORDU”

MASAK raporuna yansıyan bir diğer dikkat çekici ifade ise, Güngen’in eski ortağı Birol K.’ye ait oldu. Birol K., ifadesinde, “Neslim Güngen’in şirketinde çalıştığım dönemde bazı muhasebe kayıtları dikkatimi çekti. 250 mililitrelik basit içerikli bir çatlak kremini tanesini 90 bin liradan satıyor, 9 tanesini 810 bin liraya faturalandırıyordu” dedi.

“MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ GİZLEME AMACI TAŞIYOR OLABİLİR”

Raporda ayrıca, Güngen çiftinin muhasebe sorumlusu Oğuzhan K. ile birlikte sahte kredi işlemleri yaptığı, elde edilen paraların gayrimenkul ve yatırım hesaplarına yönlendirildiği belirtildi. İnanç Güngen ve ortağının, şirketleri borçlu gibi göstererek malvarlıklarının kaynağını gizlemeye çalıştıkları ve bu nedenle “malvarlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizleme” suçunu işledikleri kanaatine varıldığı ifade edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, sanıklar hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “resmî belgede sahtecilik”, “vergi kaçakçılığı” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından dava süreci devam ediyor.