Instagram üzerinden büyük vurgun

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla çok sayıda kişi mercek altına alındı.

37 ŞİRKET

Soruşturmada, şüphelilerin Instagram’da kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıttıkları, reklam paylaşımlarıyla vatandaşlara borsada günlük alım-satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katına kadar kazanç sağlama vaadinde bulundukları belirlendi. Mağdurların, “IN.Proö” adlı uygulamayı telefonlarına indirerek paraları şüphelilere ait paravan şirket hesaplarına yatırdıkları tespit edildi.

Savcılık dosyasına göre, kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarılan paralar, iz sürülmesini zorlaştırmak amacıyla farklı hesaplara yönlendirildi. Bu yöntemle 5 kişinin toplam 115 milyon 595 bin lira dolandırıldığı belirlendi. İlk incelemelerde 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak kayıtlara geçti.

65 GÖZALTI KARARI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, Türkiye genelinde 50 paravan şirket, bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi, para akışına aracılık ettiği belirlenen 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandırdığı tespit edilen 45 kişi ve teknik takip sonucu belirlenen 24 kişi olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44’ünün halen cezaevinde olduğu öğrenildi.

Dolandırıcılık olaylarına ilişkin olarak İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.