Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemini MASAK durdurdu
Yayınlanma:
Fon soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bir mali hareket tespit edildi. Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilen 2 milyar TL’lik tek seferlik işlem, MASAK kararıyla durduruldu.
Fon soruşturmasına ilişkin incelemelerde yeni bir mali hareket ortaya çıkarıldı. Hedef Yatırım Bankası’nın, karşılığında 40,9 milyon dolar bulunduğu belirtilen yaklaşık 2 milyar TL’lik bir transfer gerçekleştirmek istediği belirlendi.
Söz konusu işlemin bankacılık kayıtlarında “swap” işlemi olarak bildirildiği aktarıldı. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) incelemesinde, işlemin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon doların henüz ilgili hesaba aktarılmadığı tespit edildi.
Yapılan değerlendirmede bu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirlendi. Tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yaklaşık 2 milyar TL tutarındaki işlemin gerçekleştirilmesini durdurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.