Fon soruşturmasında yeni gelişme: 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığı donduruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yeni tedbirlerin uygulandığını duyurdu.

Gürlek'in aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında, 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleştirilen para çıkışları incelendi. İncelemelerde para hareketleri en yüksek tutardan başlanarak mercek altına alındı.

Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Daha önce haklarında herhangi bir tedbir kararı bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

PARA HAREKETLERİ TÜM YÖNLERİYLE İNCELENİYOR

Soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara çeşitli yazılar gönderilerek şüpheli malvarlıklarının devredilmesi, satılması, bağışlanması veya ipotek ve rehin işlemlerine konu edilmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

Ayrıca hesapların kapatılması, yüksek miktarda nakit çekilmesi, EFT ve havale işlemleri ile malvarlığını azaltabilecek diğer işlemlerin engellenmesine yönelik tedbirler de devreye alındı.

"PARA HANGİ HESABA AKTARILMIŞ OLURSA OLSUN İZİNİ SÜRECEĞİZ"

Bakan Gürlek, soruşturmanın temel amacının suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığının kaçırılmasını veya üçüncü kişilere aktarılmasını önlemek olduğunu belirtti.

Gürlek, vatandaşların birikimlerinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, para veya malvarlığının farklı kişi ya da şirketlerin üzerine geçirilmesi halinde dahi hareketlerin takip edileceğini vurguladı.