Fon soruşturması derinleşiyor: 2 yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemeler sonucunda iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer alan para hareketlerinin incelemeye alınmasının ardından, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki hesabına yapılan transferler mercek altına alındı.

Rapora göre Yarız’ın hesabı ile söz konusu banka hesabı arasında 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştiği tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkında yeni işlem yapıldı.

Selim Dağbaşı’nın 25 Mayıs 2026’da Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği belirlendi. Hamza Kablan’ın ise 4 Eylül 2026’da gerçekleştirilen iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin TL transfer yaptığı tespit edildi.

Söz konusu para hareketlerinin ardından iki şüpheli gözaltına alındı.

SERDAR TURHAN’IN HESABINDAKİ TRANSFER DE RAPORA GİRDİ

MASAK raporunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabındaki para hareketlerine de yer verildi. Buna göre Turhan’ın hesabında 24 Ağustos 2026’da aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildi.

Raporda, söz konusu para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düşüldüğü 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleştiği belirtildi.

SORUŞTURMADA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Holding sahibi Altunç Kumova’nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yanı sıra yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

MASAK’TAN MAL VARLIĞI TEDBİRİ TALEBİ

MASAK, sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finans kuruluşlarına yönelik tedbir talebinde bulundu.

Kurul, 5549 sayılı Kanun kapsamında mal varlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerin önlenmesi amacıyla, işlem ertelemesi başta olmak üzere çeşitli tedbirlerin uygulanmasını istedi.

YURT DIŞI PARA VE KRİPTO TRANSFERLERİ İNCELENECEK

Başsavcılığın talebi üzerine 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.

İnceleme kapsamında yöneticilerin 2024’ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırılacağı belirtildi.

YAKINLARININ HESAPLARI DA MERCEK ALTINDA

MASAK incelemesinde fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarına ait hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi.