Epstein dosyasında para trafiği ortaya çıktı: Servetin kaynağı mercek altına alındı

Cinsel istismar suçlarından hüküm giydikten sonra 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein’in servetinin kaynağına ilişkin tablo netleşiyor. Forbes’un mahkeme belgeleri ve finansal kayıtlar üzerinden yaptığı incelemeye göre Epstein, yaklaşık 600 milyon dolarlık varlığını sınırlı sayıdaki ultra zengin müşteriyle kurduğu ilişkiler ve agresif vergi planlamaları sayesinde oluşturdu.

Epstein’in ölümü sırasında lüks konutlar, Karayipler’deki iki özel ada ve yüksek miktarda nakitten oluşan servetinin 578 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Kamuoyunda uzun süre bu varlığın “finansal yetenek” sonucu elde edildiği öne sürülse de belgeler, servetin ana kaynağının iki isimde yoğunlaştığını gösteriyor: Perakende devi Les Wexner ve özel sermaye patronu Leon Black.

İKİ MİLYARDERDEN YÜZ MİLYONLARCA DOLAR

1999-2018 dönemine ait gelir kayıtları incelendiğinde, Epstein’in şirketleri üzerinden en az 490 milyon dolarlık danışmanlık geliri elde ettiği görülüyor. Forbes’un hesaplamalarına göre bu tutarın yüzde 75’inden fazlası Wexner ve Black’ten geldi.

Victoria’s Secret’ın eski sahibi Wexner’in, 1991-2007 yılları arasında Epstein’e 200 milyon doların üzerinde ödeme yaptığı tahmin ediliyor. Wexner’le yolların ayrılmasının ardından ise 2012-2017 döneminde Leon Black devreye girdi. Bağımsız hukuk firması Dechert LLP’nin raporuna göre Black, vergi ve emlak planlaması karşılığında Epstein’e 170 milyon dolar ödedi. Senato Finans Komitesi, bu ödemelerin önemli bölümünün yazılı sözleşme olmaksızın yapıldığına ve “olağan dışı” büyüklükte olduğuna dikkat çekti. Her iki iş insanı da Epstein’in suçlarından haberdar olmadıklarını savundu.

VERGİ CENNETİ AVANTAJI

Epstein’in servet artışındaki bir diğer kritik unsur ise ABD Virgin Adaları’nda yararlandığı vergi muafiyetleri oldu. 1998’de kurduğu finans şirketleri aracılığıyla bölgedeki ekonomik teşvik programlarına dahil olan Epstein, kurumlar vergisinde yüzde 90’a varan indirimlerden faydalandı. Kayıtlara göre bu sayede yaklaşık 300 milyon dolarlık vergi yükünden kaçındı; efektif vergi oranı yüzde 4 seviyesinde kaldı. Bölge yönetimi, Epstein’in ölümünün ardından bu avantajların hileyle elde edildiği gerekçesiyle mirasçılarla 105 milyon dolarlık uzlaşmaya gitti.

PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

ABD Senatosu’ndaki soruşturma ise devam ediyor. Senatör Ron Wyden, Hazine Bakanlığı kayıtlarında Epstein’in hesaplarında toplam 1,9 milyar doları aşan 4 bin 700’den fazla işlem tespit edildiğini açıkladı. Wyden, bu para akışının Epstein’in seks ticareti ağıyla bağlantısının yeterince araştırılmadığını savunurken, JPMorgan Chase ve Deutsche Bank gibi finans kuruluşlarının rolü de inceleme altında bulunuyor.