Bitexen’in sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı! Kripto dünyasında deprem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kripto para platformu Bitexen’in sahibi Kemal Cenk Erdem, hakkında yöneltilen suçlamalar kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Erdem’in, "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etmek" suçlamalarıyla hakimliğe sevk edildiği aktarıldı.

ŞİRKETLER ARASINDAKİ PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ

Tutuklama kararında, soruşturma kapsamında şirketler arasındaki mali ilişkilerin mercek altına alındığı ifade edildi. Ticaret sicil kayıtlarında Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinde doğrudan adına rastlanmadığı belirtilen Erdem’in, şirketin kurucusu ve tek hakim ortağı olduğu aktarılan Ayşin Erdem’in eşi olduğu kaydedildi.

MASAK ve savcılık incelemelerine göre, DinamikPay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı olduğu değerlendirilen para hareketleri tespit edildi. Kararda, eşler arasındaki çift yönlü mali transferlerin yaklaşık 100 milyon TL seviyesine ulaştığı yönündeki incelemelere yer verildi.

"FİİLİ LİDER" İDDİASI

Hakimlik kararında, dosyada yer alan bazı tanık ve şüpheli ifadelerinde Kemal Cenk Erdem’in Bitexen, Evenpal Teknoloji ve KCE Finansal Teknoloji gibi şirketlerden oluşan yapı içerisinde finansal karar mekanizmasında etkili olduğu yönündeki iddialara da yer verildi.

Mahkeme, mali kayıtlar ve şirketler arasındaki transferlerin yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme sokulması ve aklanması ihtimaline ilişkin ciddi şüphe oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

ERDEM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kemal Cenk Erdem ise hakimlikte yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi. Erdem, yönetim kurulu başkanı olduğu şirket ile soruşturma kapsamında adı geçen diğer şirketler arasında herhangi bir ticari faaliyet bulunmadığını savunarak serbest bırakılmasını talep etti.

"KAÇMA ŞÜPHESİ" GEREKÇESİ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tamamının toplanmamış olması, suçlamaların niteliği ve soruşturmanın kapsamını gerekçe göstererek adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağına karar verdi.

Kararda ayrıca Erdem’in kaçma ihtimaline ilişkin somut olgular bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. Bu gerekçeler doğrultusunda Kemal Cenk Erdem’in tutuklanmasına hükmedildi.