Almanya'da Türkiye'ye kayıt dışı para transferine hapis cezası

Almanya'da Türkiye'ye yönelik kayıt dışı para transferi ağına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir karar çıktı. Köln Eyalet Mahkemesi, uluslararası para transferi organizasyonunda görev aldığı belirlenen 40 yaşındaki sanığı suç örgütü üyeliği ve yasa dışı para transferine iştirak suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Mahkeme, cezanın sanığın daha önce ertelenmiş bir hükmüyle birleştirildiğini açıklarken, kararın henüz kesinleşmediğini bildirdi.

348 MİLYON EUROLUK PARA TRANSFERİ

Savcılık dosyasına göre sanık, 2019 yılından itibaren Almanya ile Türkiye arasında faaliyet gösteren ve "Havala" olarak bilinen gayriresmî para transferi sistemini kullanan uluslararası organizasyonda görev aldı.

Köln ve Bergisch Gladbach'ta para toplama noktaları işleten sanığın, Mayıs 2019 ile Aralık 2020 arasında en az 348 milyon euronun Türkiye'ye aktarılmasına aracılık ettiği belirlendi.

150 MİLYON EUROLUK İŞLEMİ YÖNETTİ

Soruşturmada, sanığın yaklaşık 150 milyon euroluk para transferini doğrudan yönettiği ve bu faaliyetlerden yaklaşık 750 bin euro komisyon elde ettiği tespit edildi.

Dosyada ayrıca, İtalya'dan temin edilen hurda altınların yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmesini organize ettiği bilgisi de yer aldı.

HAVALA SİSTEMİ NEDİR?

Havala, resmi bankacılık sistemi dışında çalışan ve taraflar arasındaki güvene dayanan geleneksel bir para transfer yöntemi olarak biliniyor.

Bu sistemde para fiziksel olarak sınır ötesine taşınmıyor. Gönderici, bulunduğu ülkedeki aracıya nakit para teslim ederken, alıcı ise kendisine verilen şifre veya bilgiyle başka bir ülkedeki aracından parasını alıyor. Aracılar ise bu hizmet karşılığında komisyon kazanıyor.

ALMANYA'DA YAKIN TAKİP ALTINDA

Almanya'da Havala sistemi, kayıt dışı para hareketlerine imkân tanıdığı ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanılabildiği gerekçesiyle güvenlik birimleri tarafından yakından takip ediliyor.