UBS devraldı: Maxwell’in milyonları İsviçre bankasında yönetildi

Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein fuhuş ve istismar ağının kilit ismi olan Ghislaine Maxwell'in finansal işlemleri mercek altına alındı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgeler, küresel bankacılık devi UBS'in, çocuk istismarı ve insan kaçakçılığından hüküm giyen Maxwell ile olan derin ticari ilişkisini gözler önüne serdi. Skandalın boyutu, bir başka bankanın "etik" gerekçelerle reddettiği müşterinin UBS tarafından kabul edilmesiyle derinleşiyor.

Süreç, ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in, Jeffrey Epstein'in 2008'deki cinsel suç mahkumiyetini gerekçe göstererek hem Epstein'i hem de Maxwell'i "yüksek riskli müşteri" ilan etmesiyle başladı. JPMorgan 2013 yılında tüm hesapları kapattı. Ancak bu noktada İsviçre merkezli UBS devreye girdi. 2014 yılında Maxwell'i müşteri olarak kabul eden banka, ona iki "özel müşteri temsilcisi" atayarak varlıklı müşterilere sunulan ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmasını sağladı.

19 MİLYON DOLARLIK SERVET VE HİSSELER

Belgelere göre UBS, Maxwell'in sadece nakit parasını değil; hisse senetlerini, yatırım fonlarını ve TerraMar Project adlı vakfının hesaplarını da yönetti. Bankanın idare ettiği toplam varlığın 19 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. 2014 itibarıyla hesaplardan birinde 2 milyon dolar nakit bulunurken, sonraki yıllarda milyonlarca dolarlık para transferleri gerçekleştirildi.

Skandalın en çarpıcı kısmı ise zamanlama. Jeffrey Epstein, Temmuz 2019'da fuhuş ağı suçlamasıyla tutuklandığında dahi UBS ile Maxwell arasındaki ilişki kesilmedi. Tutuklamadan sadece 16 gün sonra, Maxwell'in talebiyle tasarruf hesabından vadesiz hesabına 130 bin dolar aktarıldı. Bu paranın kredi kartı borçlarını ödemek için kullanıldığı tespit edildi.

Ağustos 2019'da Maxwell hakkında büyük jüri celbi çıkınca FBI, UBS'in kapısını çaldı. Banka, para transferlerine ilişkin bilgileri federal ajanlarla paylaştı. Ancak UBS'in, şu an 20 yıl hapis cezasını çeken Maxwell'in hesaplarını tam olarak ne zaman kapattığı veya kapatıp kapatmadığı soruları yanıtsız kaldı. Banka, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.