46 milyon dolarlık "fal" vurgunu

Avustralya'da 53 yaşındaki Anya Phan ve 25 yaşındaki kızı, falcılık bahanesiyle milyonlarca dolarlık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis, anne ve kızın 46 milyon dolarlık finansal dolandırıcılık ağının parçası olduğunu açıkladı.

SYDNEY'DE OPERASYON: LÜKS EŞYALAR VE ALTIN KÜLÇELER ELE GEÇİRİLDİ

New South Wales eyaletinin Sydney kentinde düzenlenen baskında, finansal belgeler, cep telefonları, lüks çantalar, 4 bin dolar değerinde kumarhane fişleri ve 6 bin dolar değerinde 40 gramlık altın külçe ele geçirildi.

KREDİ TUZAĞIYLA DOLANDIRICILIK

Polis raporlarına göre Anya Phan, müşterilerine gelecekte "milyarder olacakları" vaadinde bulunarak, finansal krediler çekmeleri için ikna etti.

Kadının, çekilen kredilerin önemli bir kısmını kendi hesabına aktardığı öne sürüldü.

10 MİLYON DOLARLIK EK MAL VARLIĞI DONDURULDU

New South Wales Suç Komisyonu, soruşturma kapsamında Phan ailesine ait yaklaşık 10 milyon dolarlık ek mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.

Yetkililer, Phan'ın toplumda "güvenilir bir figür" olarak tanındığını, ancak Sydney'deki bir kumarhanede sık sık görüldüğünü belirtti.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTI ŞÜPHESİ

Polis, gözaltıların otomotiv finansman şirketlerini hedef alan geniş çaplı bir suç örgütü soruşturması kapsamında yapıldığını duyurdu.
Örgütün, çalınan kimlik bilgileriyle sahte kredi başvuruları yaparak var olmayan lüks araçlar satın aldığı ortaya çıkarıldı.

Bu soruşturma kapsamında daha önce 17 kişi gözaltına alınmış ve yaklaşık 40 milyon dolarlık mal varlığına el konulmuştu.

AVUSTRALYA TARİHİNİN EN BÜYÜK FİNANSAL SUÇ DOSYALARINDAN BİRİ

Yetkililer, bu operasyonun ülke tarihindeki en büyük finansal suç ağlarından birine darbe niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Anne-kızın yargılama süreci devam ederken, dolandırıcılıktan elde edilen milyonların izini sürmek için çalışmalar sürüyor.