100 milyonluk büyük vurgun: Paravan şirketlere kurumsal rolü

İzmir'de yaklaşık 300 kişiyi mağdur eden devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 25 kişilik suç örgütünün milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan 17 şüphelinin, daha önce çalıştıkları şirketlerden elde ettikleri kişisel verilerle mağdurlara ulaştığı tespit edildi.

KOD ADIYLA ARAYIP PARAVAN ŞİRKETLE KANDIRDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda, örgütün dolandırıcılık yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin, devre mülk sektöründe çalışırken edindikleri kişisel bilgileri kullanarak, mağdurlarla sahte kimlikler ve kod adları aracılığıyla iletişime geçtikleri belirlendi.

Yabancı uyruklular üzerine kayıtlı cep telefonlarıyla devre mülk sahiplerine ulaşan şüpheliler, kurdukları paravan şirketleri yurt içi ve yurt dışındaki yetkili firmalar gibi tanıttı.

LÜKS OTEL TİYATROSU: PROFESYONEL GÖRÜNÜP GÜVEN SAĞLADILAR

Örgüt üyeleri, mağdurları lüks otel lobileri, toplantı salonları ve kiralık ofislerde ağırlayarak ciddi bir kurumsal izlenim yarattı. "Yabancı yatırımcıların vatandaşlık almak için mülklere değerinin 10 katı fiyat biçtiği" yönünde sahte bilgilerle ikna edilen vatandaşlardan, tapuların birleştirilmesi bahanesiyle 300 bin ila 750 bin lira arasında para talep edildi.

Birçok mağdur, bu parayı örgütün banka hesaplarına aktardı.

TELEFONLA KREDİ ÇEKİP PARALARI BUHARLAŞTIRDILAR

Dolandırıcılar, ödeme gücü olmayan vatandaşlara karşı yeni bir yöntem devreye soktu. “Kredi puanınıza bakalım” bahanesiyle mağdurların cep telefonlarını alan şüpheliler, mobil bankacılık uygulamasını kullanarak mağdurlardan habersiz şekilde kredi çekti. Elde edilen tutar, doğrudan örgüte ait paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldı.

100 MİLYON LİRALIK VURGUN: PARAYI DÖVİZE VE ALTINA YATIRDILAR

Soruşturmada, suç örgütünün yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Polis, dolandırıcılıkla elde edilen paranın izini kaybettirmek için döviz ve altın yatırımı yapıldığını, mağdurlarla ise satış sözleşmesi yerine reklam sözleşmesi imzalandığını belirledi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İzmir, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Muğla’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 25 şüpheliden 17’si tutuklanırken, soruşturma derinleştirilerek örgütün bağlantıları ve mali trafiği inceleniyor.